第五届董事会第十九次聚会决议通告

宣布时间：

2021-08-10

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2021-055
3118云顶集团
第五届董事会第十九次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2021年7月29日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级管理职员发出了通知；；；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2021年8月8日在本公司2号基地三楼多功效聚会室以现场团结通讯表决的方法召开；；；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，现实出席7名；；；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事吴建新先生主持，，，，，，公司监事、部分高级管理职员列席聚会；；；；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于2021年半年度报告及其摘要的议案
董事会体例和审议的3118云顶集团2021年半年度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会的划定，，，，，，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的现真相形，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。
表决效果：赞成7票；；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；；弃权0票，，，，，，该议案获得通过。。。。。。
《2021年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），，，，，，《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。
2、关于《2021年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；；弃权0票，，，，，，该议案获得通过。。。。。。
自力董事的自力意见为：2021年半年度公司召募资金的存放与使用切合中国证监会、深圳证券生意所关于上市公司召募资金管理和使用的相关划定，，，，，，不保存违规使用召募资金的行为，，，，，，不保存改变或变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形。。。。。。公司体例的《2021年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》内容真实、准确、完整、不保存虚伪纪录、误导性陈述和重大遗漏，，，，，，切合相关执法、规则的划定，，，，，，如实反应了公司2021年半年度召募资金现实存放与使用情形。。。。。。
以上自力董事意见的详细内容见2021年8月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第十九次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。
详细内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》（通告编号：2021-057）。。。。。。
3、关于制订《证券投资及衍生品生意管理制度》的议案
为规范公司的证券投资与衍生品生意及相关信息披露行为，，，，，，强化危害控制，，，，，，提防投资危害，，，，，，保唬�；；；；；；ね蹲收叩娜ㄒ婧凸纠�，，，，，，凭证有关执法、规则和规范性文件及《公司章程》的划定，，，，，，赞成制订《证券投资及衍生品生意管理制度》。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；；弃权：0票。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
详细内容详见2021年8月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《证券投资及衍生品生意管理制度》。。。。。。
4、关于公司及子公司开展套期保值营业的议案
公司及子公司无锡市法兰铸造有限公司（以下简称“无锡法兰”）主要从事阀门和法兰的研发、生产和销售等相关营业。。。。。。阀门和法兰生产销售主要原质料为钢材，，，，，，为合理规避钢材价钱波动对公司采购本钱及产品销售的倒运影响，，，，，，有用控制和提防谋划危害，，，，，，公司及子公司拟开展钢材期货物种套期保值营业，，，，，，商品期货套期保值营业占用的可循环使用的包管金最高额度不凌驾1,000万元人民币，，，，，，上述生意额度在董事会审议通过之日起12个月内可转动使用，，，，，，并授权管理层在额度规模内凭证公司的《证券投资及衍生品生意管理制度》详细实验商品期货套期保值营业相关事宜。。。。。。
凭证《深圳证券生意所股票上市规则》和《公司章程》等相关划定，，，，，，该生意事项无需提交股东大会审议。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；；弃权：0票。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
董事会意见：公司及子公司开展商品期货套期保值营业，，，，，，有利于锁定公司产品本钱，，，，，，有利于提防和降低由于原质料价钱变换带来的市场危害，，，，，，董事会赞成公司及子公司自董事会审议通过之日起一年内开展最高包管金金额不凌驾人民币1,000万元的商品期货套期保值营业，，，，，，上述额度在有用时代内循环使用。。。。。。
自力董事的自力意见为：公司及子公司开展原质料期货套期保值营业，，，，，，通过套期保值的避险机制可镌汰因原质料价钱波动造成的产品本钱波动，，，，，，包管产品本钱的相对稳固，，，，，，进而维护公司正常生产谋划运动，，，，，，提高公司抵御市场波动清静抑价钱震荡的能力，，，，，，不保存损害公司和全体股东利益的情形，，，，，，公司及子公司开展原质料期货套期保值营业是可行的，，，，，，危害是可控的。。。。。。因此，，，，，，我们赞成公司及子公司开展商品期货套期保值营业。。。。。。
以上自力董事自力意见的详细内容见2021年8月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第十九次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。
详细内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展套期保值营业的通告》（通告编号：2021-058）。。。。。。
5、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）因谋划生长需要，，，，，，拟向9家商业银行申请总额不凌驾人民币42,000万元的综合授信额度，，，，，，授信限期为1年, 授信额度可循环使用。。。。。。公司拟为瑞帆节能申请的上述总额不凌驾42,000万元的综合授信额度提供连带责任包管担保，，，，，，以上担保妄想是瑞帆节能与9家商业银行起源协商后制订的预案，，，，，，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；；弃权：0票。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
自力董事的自力意见为：经审核，，，，，，被担保工具瑞帆节能为公司的全资子公司，，，，，，公司在担保期内有能力对其谋划管理危害举行控制，，，，，，财务危害处于公司可控制规模内，，，，，，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。。。。。。本次担保主要用于为知足瑞帆节能生产谋划资金的需要，，，，，，切合公司整体生长战略需要。。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执律例则的划定，，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。。因此，，，，，，我们赞本钱次公司对瑞帆节能的担保事项。。。。。。
以上自力董事自力意见的详细内容见2021年8月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第十九次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。
详细内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告》（通告编号：2021-059）。。。。。。
6、关于注销全资子公司的议案
公司原设立全资子公司南通3118云顶集团置业有限公司（以下简称“3118云顶集团置业”）的主要目的是以该子公司为主体实验公司人才公寓等建设项目，，，，，，为公司引进的种种优异人才提供优异的事情、生涯情形。。。。。。现在，，，，，，鉴于3118云顶集团置业的衡宇建设使命已完成，，，，，，为对现有资源设置举行整合及优化，，，，，，降低运营本钱，，，，，，公司决议注销3118云顶集团置业。。。。。。
公司董事会授权管理层打点3118云顶集团置业的整理、注销等相关事情，，，，，，公司董事会将起劲关注该事项的希望情形，，，，，，并实时推行信息披露义务。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；；弃权：0票。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
详细内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的通告》（通告编号：2021-060）。。。。。。
7、关于会计政策变换的议案
凭证中华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）于2018 年12月7日修订宣布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）文件划定，，，，，，境内外同时上市的企业以及在境外上市并接纳国际财务报告准则或企业会计准则体例财务报表的企业，，，，，，自2019年1月1日起施行；；；；；；；；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。。。。。。公司需凭证财务部公布和修订的会计准则要求举行响应变换。。。。。。
凭证《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》《公司章程》的划定，，，，，，本次会计政策变换事项无需提交公司股东大会审议。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；；弃权：0票。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
董事会意见：本次会计政策变换是公司凭证财务部相关文件的要求举行的合理变换，，，，，，切合相关划定和公司的现真相形，，，，，，切合有关执法、规则及《公司章程》的划定，，，，，，不保存损害公司及全体股东利益的情形。。。。。。
自力董事的自力意见为：本次会计政策变换是公司凭证财务部相关文件的要求举行的合理变换，，，，，，切合相关划定，，，，，，执行变换后的会计政策能够越发客观、公允地反应公司的财务状态和谋划效果。。。。。。本次会计政策变换已推行了相关审批程序，，，，，，切合执法、规则和规范性文件的要求以及《公司章程》的划定，，，，，，不保存损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。。。。。。因此，，，，，，我们一致赞成此次会计政策变换事项。。。。。。
以上自力董事自力意见的详细内容见2021年8月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第十九次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。
详细内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变换的通告》（通告编号：2021-061）。。。。。。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次聚会决议；；；；；；；；
2、自力董事关于公司第五届董事会第十九次聚会相关事项的自力意见；；；；；；；；
特此通告。。。。。。