第五届董事会第二十五次聚会决议通告

宣布时间：

2022-01-21

证券代码：证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-004

3118云顶集团

第五届董事会第二十五次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。

一、聚会召开情形

1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2022年1月15日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级治理职员发出了通知；；；；；

2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2022年1月20日在本公司2号基地三楼多功效聚会室以通讯表决的方法召开；；；；；

3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，，现实出席7名；；；；；

4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事吴建新先生主持，，，，，，，公司监事、部分高级治理职员列席聚会；；；；；

5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。

二、聚会审议情形

1、关于使用部分闲置召募资金举行现金治理的议案

为提高闲置召募资金使用效率，，，，，，，合理使用暂时闲置召募资金，，，，，，，在不影响召募资金投资项目建设和召募资金使用的情形下，，，，，，，凭证《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》等有关执律例则的划定，，，，，，，公司、全资子公司无锡法兰拟使用不凌驾人民币3亿元的暂时闲置召募资金举行现金治理，，，，，，，用于购置不凌驾12个月的保本型理工业品或结构性存款，，，，，，，使用限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，，，，，，，在上述使用限期及额度规模内，，，，，，，资金可以转动使用。。。。。。本次使用部分闲置召募资金举行现金治理事项不保存变相改变召募资金用途的行为，，，，，，，且不影响召募资金项目的正常实验。。。。。。

表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。。该议案获得通过。。。。。。

自力董事的自力意见为：经核查，，，，，，，凭证公司召募资金投资项目建设的希望情形，，，，，，，在确保不影响召募资金投资项目正常建设的条件下，，，，，，，公司及全资子公司使用不凌驾人民币3亿元的暂时闲置召募资金举行现金治理，，，，，，，用于投资限期最长不凌驾12个月的清静性高、流动性好的保本型理工业品或结构性存款，，，，，，，有利于提高召募资金的使用效率，，，，，，，切合公司和股东利益最大化原则，，，，，，，不保存变相改变召募资金用途以及损害公司和股东利益，，，，，，，特殊是中小股东的利益的情形。。。。。。公司及全资子公司本次使用暂时闲置召募资金举行现金治理切合《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所股票上市规则》及《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等执律例则的相关划定。。。。。。因此，，，，，，，我们一致赞成公司及全资子公司使用不凌驾人民币3亿万元暂时闲置召募资金用于现金治理，，，，，，，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有用期内可以转动使用。。。。。。

经核查，，，，，，，保荐机构国泰君安证券股份有限公司以为：公司及全资子公司本次拟使用部分闲置召募资金举行现金治理事项，，，，，，，切合有关召募资金使用的规范性文件的要求，，，，，，，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，，，，，，，自力董事揭晓了明确赞成的意见；；；；；公司及全资子公司本次拟使用部分闲置召募资金举行现金治理事项有利于提高资金使用效率，，，，，，，能够获得一定的投资效益，，，，，，，不保存变相改变召募资金使用用途的情形，，，，，，，不影响召募资金投资妄想的正常举行。。。。。。综上，，，，，，，保荐机构对公司及全资子公司本次使用部分闲置召募资金举行现金治理的事项无异议。。。。。。

以上自力董事意见及保荐机构意见的详细内容见2022年1月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第二十五次聚会相关事项的自力意见》和《国泰君安股份有限公司关于公司使用部分闲置召募资金举行现金治理的核查意见》。。。。。。

详细内容详见2022年1月21日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置召募资金举行现金治理的通告》（通告编号：2022-006）。。。。。。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次聚会决议；；；；；

2、自力董事关于公司第五届董事会第二十五次聚会相关事项的自力意见。。。。。。

特此通告。。。。。。

3118云顶集团董事会

2022年1月21日

要害词：

关于现实控制人及一致行感人持股比例被动稀释凌驾1%的通告

关于持股5%以上股东部分股权扫除质押的通告

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