关于召开2021年年度股东大会的通知

宣布时间：

2022-04-19

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-028
3118云顶集团
关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

3118云顶集团(以下简称“公司”)董事会于2022年4月17日召开了第五届董事会第二十六次聚会，，，，，，聚会审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。。。。。。。凭证《公司法》《证券法》等相关执法、规则及《公司章程》的有关划定，，，，，，董事会提议召开公司2021年年度股东大会(以下简称“聚会”)，，，，，，现就聚会有关事项通知如下：
一、召开聚会的基本情形
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。。。。。。。
2、股东大会召集人：公司第五届董事会第二十六次聚会决议召开，，，，，，由公司董事会召集举行。。。。。。。
3、本次股东大会的召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。。。。。。。
4、聚会召开时间：
现场聚会召开时间：2022年5月10日（星期二）下昼14:00。。。。。。。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2022年5月10日9:15～9:25，，，，，，9:30～11:30，，，，，，13:00～15:00；；；；；
（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：为2022年5月10日上午9:15～下昼15:00时代的恣意时间。。。。。。。
5、聚会的召开方法：本次股东大会接纳现场投票和网络投票相团结的方法召开。。。。。。。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方法中的一种表决方法，，，，，，犹如一表决权泛起重复投票的，，，，，，以第一次有用投票效果为准。。。。。。。网络投票包括证券生意系统和互联网辖档徒种投票方法，，，，，，统一表决权只能选择其中一种方法。。。。。。。
6、股权挂号日：2022年5月5日。。。。。。。
7、出席工具：
（1）阻止2022年5月5日下昼深圳证券生意所收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。。。。。。。因故不可出席本次聚会的股东，，，，，，可书面授权委托署理人出席并行使表决权（该署理人不必是公司股东）。。。。。。。股东委托署理人出席聚会的，，，，，，需出示授权委托书（授权委托书名堂附件2）。。。。。。。
（2）本公司的董事、监事及高级治理职员。。。。。。。
（3）本公司约请的见证状师。。。。。。。
（4）其他相关职员。。。。。。。
8、现场聚会召开所在：江苏省启东市南阳镇，，，，，，公司2号基地三楼聚会室
二、聚会审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2021年年度报告及其摘要》的议案	√
2.00	关于《2021年度董事会事情报告》的议案	√
3.00	关于《2021年度监事会事情报告》的议案	√
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2022年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2021年度利润分派预案》的议案	√
7.00	关于2022年度董事长薪酬计划的议案	√
8.00	关于使用自有闲置资金举行现金治理的议案	√
9.00	关于增添注册资源并修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2022年度审计机构的议案	√
11.00	关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的议案	√作为投票工具的子议案数：（2）
11.01	与津西集团的一样平常关联生意	√
11.02	与3118云顶集团新能源的一样平常关联生意	√

上述议案已经第五届董事会第二十六次聚会、第五届监事会第二十二次聚会审议通过，，，，，，内容详见2022年4月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关通告。。。。。。。
凭证《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，，，，，，本次聚会审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级治理职员）的中小投资者表决单独计票，，，，，，本公司将凭证计票效果举行果真披露。。。。。。。
上述议案7和议案11涉及关联生意，，，，，，关联股东或其署理人在股东大会上应当回避表决，，，，，，该议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东署理人）所持有表决权股份总数的过半数赞成方为通过。。。。。。。上述议案9涉及公司章程的修改，，，，，，为特殊决议事项，，，，，，该议案应当由出席股东大会的股东（包括股东署理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上赞成方为通过；；；；；其余议案属于通俗决议事项，，，，，，由出席股东大会的股东（包括股东署理人）所持有表决权股份总数的过半数赞成方为通过。。。。。。。
公司自力董事将在本次股东大会上就2021年度事情举行述职，，，，，，详细内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度自力董事述职报告》，，，，，，此议程不作为议案举行审议。。。。。。。
三、聚会挂号等事项
1、挂号方法
（1）法人股东挂号：法人股东的法定代表人出席的，，，，，，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证实书、股东帐户卡和自己身份证治理挂号手续；；；；；委托署理人出席的，，，，，，还须持有授权委托书和出席人身份证。。。。。。。
（2）自然人股东挂号：自然人股东出席的，，，，，，须持有股东帐户卡及自己身份证治理挂号手续；；；；；委托署理人出席的，，，，，，还须持有授权委托书和出席人身份证。。。。。。。
（3）异地股东可接纳信函或传真方法挂号（信函或传真应在2022年5月9日16：30前送达或传真至公司董事会办公室）。。。。。。。
2、挂号时间：2022年5月9日（上午9:00－11:30，，，，，，下昼13:30－16:30）。。。。。。。
3、挂号所在及联系方法：
江苏省启东市南阳镇，，，，，，3118云顶集团阀门3号基地，，，，，，四楼董事会办公室
联系电话：0513-83335899、83333645；；；；；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、注重事项：出席聚会的股东和股东署理人请携带相关证件的原件加入！�。。。。。�，，，，，与会股东或署理人食宿及交通费自理。。。。。。。
四、加入网络投票的详细操作程序
本次股东大会，，，，，，股东可以通过深交所生意系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，，，，，，网络投票的详细操作流程见附件1。。。。。。。
五、备查文件
1、3118云顶集团第五届董事会第二十六次聚会决议；；；；；
2、3118云顶集团第五届监事会第二十二次聚会决议。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

3118云顶集团董事会
2022年4月19日

附件1：
加入网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码：362438
2、投票简称：3118云顶集团投票
3、填报表决意见或选举票数。。。。。。。
关于非累积投票提案，，，，，，填报表决意见：赞成、阻挡、弃权。。。。。。。
4、股东对总议案举行投票，，，，，，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相赞成见。。。。。。。
股东对总议案与详细提案重复投票时，，，，，，以第一次有用投票为准。。。。。。。如股东先对详细提案投票表决，，，，，，再对总议案投票表决，，，，，，则以已投票表决的详细提案的表决意见为准，，，，，，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；；；；；如先对总议案投票表决，，，，，，再对详细提案投票表决，，，，，，则以总议案的表决意见为准。。。。。。。
二、通过深交所生意系统投票的程序
1、投票时间： 2022年5月10日9:15～9:25，，，，，，9:30～11:30，，，，，，13:00～15:00。。。。。。。
2、股东可以登录证券公司生意客户端通过生意系统投票。。。。。。。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统最先投票的时间为2022年5月10日上午9:15～下昼15:00时代的恣意时间。。。。。。。
2、股东通过互联网投票系统举行网络投票，，，，，，需凭证《深圳证券生意所投资者网络服务身份认证营业指引（2016年修订）》的划定治理身份认证，，，，，，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。。。。。。。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。。。。。。。
3、股东凭证获取的服务密码或数字证书，，，，，，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。。。。。。。

附件2：
授权委托书
3118云顶集团董事会：
兹授权委托先生/女士代表本公司/自己出席2022年5月10日在江苏省启东市南阳镇3118云顶集团2号基地三楼聚会室召开的3118云顶集团2021年年度股东大会，，，，，，并代表本公司/自己遵照以下指示对下列议案投票。。。。。。。本公司/自己对本次聚会表决事项未作详细指示的，，，，，，受托人可以代为行使表决权，，，，，，其行使表决权的效果均由本公司/自己肩负。。。。。。。

提案编码	提案名称	备注	赞成	阻挡	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	赞成	阻挡	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2021年年度报告及其摘要》的议案	√
2.00	关于《2021年度董事会事情报告》的议案	√
3.00	关于《2021年度监事会事情报告》的议案	√
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2022年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2021年度利润分派预案》的议案	√
7.00	关于2022年度董事长薪酬计划的议案	√
8.00	关于使用自有闲置资金举行现金治理的议案	√
9.00	关于增添注册资源并修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2022年度审计机构的议案	√
11.00	关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的议案	√作为投票工具的子议案数：（2）
11.01	与津西集团的一样平常关联生意	√
11.02	与3118云顶集团新能源的一样平常关联生意	√

（注：请对每一表决事项凭证股东自己的意见选择赞成、阻挡或者弃权并在响应栏内划“√”，，，，，，三者必选一项，，，，，，多选或未作选择的，，，，，，则视为无效）
本次授权的有用限期：自签署日至本次股东大会竣事。。。。。。。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人署名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，，，，，，并加盖单位公章。。。。。。。