第六届监事会第二次聚会决议通告

宣布时间：

2022-08-16

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-054
3118云顶集团
第六届监事会第二次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2022年8月4日以电话或电子邮件方法向全体监事发出了通知；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2022年8月14日在本公司2号基地三楼多功效聚会室以现场方法召开；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席监事3名，，，，，，，现实出席3名；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由陈力女士主持，，，，，，，公司部分高级管理职员列席聚会；；；；；；
5、集集中规情形：本次监事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于2022年半年度报告及其摘要的议案
监事会以为：董事会体例和审议的3118云顶集团2022年半年度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会的划定，，，，，，，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的现真相形，，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
表决效果：赞成3票；；；；；；阻挡0票；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
《2022年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），，，，，，，《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。
2、关于《2022年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》的议案
监事会以为：报告期内，，，，，，，公司严酷凭证《公司法》《证券法》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》和公司《召募资金管理制度》的划定使用召募资金，，，，，，，并实时、真实、准确、完整的推行相关信息披露事情，，，，，，，不保存违规使用召募资金的情形。。。。。
表决效果：赞成3票；；；；；；阻挡0票；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
详细内容详见2022年8月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》（通告编号：2022-055）。。。。。
3、关于为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
表决效果：赞成：3票；；；；；；阻挡：0票；；；；；；弃权：0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
监事会以为：本次被担保人为公司的子公司，，，，，，，公司能对其生产谋划举行有用监控与管理，，，，，，，能包管额度内款子不被滥用和实时送还。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关执律例则的划定，，，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。
详细内容详见2022年8月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告》（通告编号：2022-056）。。。。。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次聚会决议；；；；；；
2、监事会关于2022年半年度报告及其摘要的审核意见。。。。。