第六届监事会第三次聚会决议通告

宣布时间：

2022-10-28

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-061
3118云顶集团
第六届监事会第三次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

聚会召开情形
聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2022年10月16日以电话或电子邮件方法向全体监事发出了通知；；；；；
聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2022年10月26日在公司集团总部1204多功效聚会室以现场表决的方法召开；；；；；
聚会出席情形：本次聚会应出席监事3名，，，，，，，现实出席3名；；；；；
聚会主持及列席职员：本次聚会由陈力女士主持，，，，，，，公司部分高级管理职员列席聚会；；；；；
集集中规情形：本次监事会聚会的召开切合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。
聚会审议情形

1、关于公司2022年三季度报告的议案
监事会以为：公司董事会体例和审议的3118云顶集团2022年三季度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会、深圳证券生意所的划定，，，，，，，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的现真相形，，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
表决效果：赞成：3票；；；；；阻挡：0票；；；；；弃权：0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
公司《2022年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。
2、关于修订《监事聚会事规则》的议案
凭证《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券生意所股票上市规则》以及最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关划定，，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，，对《监事聚会事规则》相关内容举行修订。。。。。
表决效果：赞成：3票；；；；；阻挡：0票；；；；；弃权：0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2022年第三次暂时股东大会审议。。。。。
修订后的《监事聚会事规则》全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。
该议案详细内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订暨制订公司相关治理制度的通告》（通告编号：2022-063）。。。。。