第六届董事会第八次聚会决议通告

宣布时间：

2023-08-15

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2023-037
3118云顶集团
第六届董事会第八次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2023年8月2日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级管理职员发出了通知；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2023年8月12日在本公司总部1204多功效聚会室以现场团结通讯表决的方法召开；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，，现实出席7名；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事吴建新先生主持，，，，，，，公司监事、部分高级管理职员列席聚会；；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于2023年半年度报告及其摘要的议案
董事会体例和审议的3118云顶集团2023年半年度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会的划定，，，，，，，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的现真相形，，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
表决效果：赞成7票；；；；；；阻挡0票；；；；；；弃权0票，，，，，，，该议案获得通过。。。。。
《2023年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），，，，，，，《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。
2、关于《2023年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；阻挡0票；；；；；；弃权0票，，，，，，，该议案获得通过。。。。。
自力董事的自力意见为：经核查，，，，，，，2023年半年度公司召募资金的存放与使用切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》和《召募资金管理制度》等相关划定，，，，，，，不保存违规使用召募资金的行为，，，，，，，不保存改变或变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形。。。。。公司体例的《专项报告》内容真实、准确、完整、不保存虚伪纪录、误导性陈述和重大遗漏，，，，，，，切合相关执法、规则的划定，，，，，，，如实反应了公司2023年半年度召募资金现实存放与使用情形。。。。。
以上自力董事意见的详细内容见2023年8月15日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第八次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
详细内容详见2023年8月15日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》（通告编号：2023-039）。。。。。
3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
公司子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为知足生产谋划和营业生长的需要，，，，，，，拟向商业银行申请总额不凌驾人民币48,000万元的综合授信额度，，，，，，，授信限期为1年, 授信额度可循环使用。。。。。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任包管担保，，，，，，，以上担保妄想是瑞帆节能与商业银行起源协商后制订的预案，，，，，，，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；阻挡：0票；；；；；；弃权：0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，，并赞成提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。。。。。
自力董事的自力意见为：经审核，，，，，，，被担保工具瑞帆节能为公司的全资子公司，，，，，，，公司在担保期内有能力对其谋划管理危害举行控制，，，，，，，财务危害处于公司可控制规模内，，，，，，，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。。。。。本次担保主要用于为知足瑞帆节能生产谋划资金的需要，，，，，，，切合公司整体生长战略需要。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执律例则的划定，，，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。因此，，，，，，，我们赞成公司本次申请综合授信额度及担保事宜提交2023年第一次暂时股东大会审议。。。。。
以上自力董事自力意见的详细内容见2023年8月15日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第八次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
详细内容详见2023年8月15日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告》（通告编号：2023-040）。。。。。
4、关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案
鉴于本次董事会聚会审议通过的部分议案需经股东大会审媾和通过,现提议于2023年8月31日下昼14:00在公司总部1204多功效聚会室，，，，，，，以现场投票与网络投票相团结的表决方法召开公司2023年第一次暂时股东大会。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；阻挡：0票；；；；；；弃权：0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
聚会通知的详细内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023第一次暂时股东大会的通知》（通告编号：2023-041）。。。。。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次聚会决议；；；；；；
2、自力董事关于公司第六届董事会第八次聚会相关事项的自力意见；；；；；；
特此通告。。。。。