关于修订公司相关治理制度的通告

宣布时间：

2023-12-11

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2023-063
3118云顶集团
关于修订公司相关治理制度的通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏肩负责任。。。。。。。。

3118云顶集团（以下简称“公司”）于2023年12月10日召开第六届董事会第十一次聚会，，，，，，，，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的的议案》。。。。。。。。凭证《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自力董事管理步伐》等执律例则及规范性文件的相关划定，，，，，，，，为进一步规范公司运作，，，，，，，，提高公司治理水平，，，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，，，公司对相关制度举行了周全、系统的修订。。。。。。。。详细情形如下：
一、本次修订暨制订的公司相关制度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《自力董事制度》	董事会、股东大会	修订
2	《自力董事年报事情制度》	董事会	修订
3	《董事会审计委员会事情细则》	董事会	修订