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第五届监事会第十五次聚会决议通告

宣布时间：

2021-06-21

证券代码：002438         证券简称：江苏3118云顶集团         通告编号：2021-044
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第五届监事会第十五次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整 ，，，， ，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。 。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2021年6月14日以电话或电子邮件方法向全体监事发出了通知；；；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2021年6月19日在本公司2号基地三楼聚会室以现场方法召开；；；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席监事3名 ，，，， ，，现实出席3名；；；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由陈力女士主持 ，，，， ，，公司部分高级管理职员列席聚会；；；；；；；；
5、集集中规情形：本次监事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。 。。。
二、聚会审议情形
1、关于使用自有资金支付募投项目部分款子后续以召募资金等额置换的议案
监事会经审核后以为：公司使用自有资金支付募投项目部分款子后续以召募资金等额置换 ，，，， ，，推行了须要的审批程序 ，，，， ，，制订了响应的操作流程 ，，，， ，，内容及程序切合《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》等的相关划定 ，，，， ，，切合上市公司募投项目实验的需要 ，，，， ，，不保存损害公司及全体股东 ，，，， ，，特殊是中小股东利益的情形 ，，，， ，，不保存违规使用召募资金的行为。。 。。。公司监事会赞成公司使用自有资金支付募投项目所需的部分款子并以召募资金等额置换。。 。。。
表决效果：赞成：3票；；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；；弃权：0票 ，，，， ，，该议案获得通过。。 。。。
该议案详细内容详见2021年6月21日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款子后续以召募资金等额置换的通告》。。 。。。（通告编号：2021-045）。。 。。。
三、备查文件
1、《3118云顶集团第五届监事会第十五次聚会决议》；；；；；；；；

特此通告。。 。。。

3118云顶集团监事会
2021年6月21日

要害词：

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