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3118云顶集团 董事会秘书事情细则

宣布时间：

2022-10-26

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董事会秘书事情细则
（经第六届董事会第三次聚会修订）

第一章 总则

第一条 为了增进3118云顶集团的规范运作 ，，，，，明确董事会秘书的职责权限 ，，，，，充分验展董事会秘书的作用 ，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券生意所股票上市规则》（以下简称上市规则）《公司章程》的相关划定 ，，，，，特制订本事情细则。 。。。。

第二章 董事会秘书任职资格和任免

第二条 公司董事会设董事会秘书一名。 。。。。董事会秘书为公司的高级治理职员 ，，，，，对公司及董事会认真。 。。。。

董事会秘书应当遵守公司章程 ，，，，，肩负高级治理职员的有关执法责任 ，，，，，对公司负有诚信和勤勉义务 ，，，，，不得使用职权为自己或他人谋取利益。 。。。。

第三条 董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学本科以上学历 ； ；；；；；；

（二）有富厚的财务、税收、执法、金融、企业治理、盘算机应用等方面的知识 ； ；；；；；；具有优异的小我私家品质和职业品德 ，，，，，严酷遵守有关执法、规则和规章 ，，，，，能够忠诚地推行职责 ； ；；；；；；

（三）取得深圳证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书并一连加入后续教育 ； ；；；；；；

（四）公司董事或者其他高级治理职员可以兼任公司董事会秘书。 。。。。公司监事、公司所聘会计师事务所的会计师和状师事务所的状师不得兼任公司董事会秘书。 。。。。

第四条 有下列情形之一的人士不得担当上市公司董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百四十六条划定情形之一的 ； ；；；；；；

（二）自受到中国证监会最近一次行政处分未满三年的 ； ；；；；；；

（三）最近三年受到证券生意所果真训斥或三次以上转达品评的 ； ；；；；；；

（四）本公司现任监事 ； ；；；；；；

（五）中国证监会和深圳证券生意所认定不适合担当董事会秘书的其他情形。 。。。。

第五条 董事会秘书由董事长提名 ，，，，，经董事会聘用或解聘。 。。。。董事兼任董事会秘书的 ，，，，，如某一行为需由董事、董事会秘书划分做出时 ，，，，，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 。。。。

第六条 董事会秘书每届任期三年 ，，，，，可以一连聘用。 。。。。董事会在聘用董事会秘书的同时 ，，，，，应当另外委任一名董事会证券事务代表 ，，，，，在董事会秘书不可推行职责时 ，，，，，代行董事会秘书的职责。 。。。。在此时代 ，，，，，并不当然免去

董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 。。。。

第七条 董事会秘书有下列情形之一的 ，，，，，上市公司应当自事实爆发之日起一个月内解聘董事会秘书：

（一）泛起本事情细则第四条所划定情形之一的 ； ；；；；；；

（二）一连三个月以上不可推行职责的 ； ；；；；；；

（三）在推行职责时泛起重大过失或疏漏 ，，，，，给投资者造成重大损失的 ； ；；；；；；

（四）违反执法、行政规则、部分规章、规范性文件、上市规则或公司章程 ，，，，，给投资者造成重大损失的 ； ；；；；；；

（五）深交所认定不宜担当董事会秘书的其他情形。 。。。。

第八条 公司董事会解聘董事会秘书应当有充分理由 ，，，，，解聘董事会秘书或董事会秘书告退时 ，，，，，公司董事会应当向证券生意所报告 ，，，，，说明缘故原由并通告。 。。。。

第九条 董事会秘书离任前 ，，，，，应当接受董事会、监事会的离任审查 ，，，，，将有关档案文件、正在治理或待治理事项 ，，，，，在公司监事会的监视下移交。 。。。。

第十条 上市公司董事会秘书空缺时代 ，，，，，董事会应当指定一名董事或高级治理职员代行董事会秘书的职责 ，，，，，并报证券生意所备案 ，，，，，同时尽快确定董事会秘书人选。 。。。。公司指定代行董事会秘书职责的职员之前 ，，，，，由董

事长代行董事会秘书职责。 。。。。

董事会秘书空缺时代凌驾三个月之后 ，，，，，董事长应今世行董事会秘书职责 ，，，，，并在六个月内完成董事会秘书的聘用事情。 。。。。

第三章 董事会秘书的职责

第十一条 董事会秘书的主要职责：

（一）认真公司信息披露事务 ，，，，，协调公司信息披露事情 ，，，，，组织制订公司信息披露事务治理制度 ，，，，，催促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关划定 ； ；；；；；；

（二）认真组织和协调公司投资者关系治理和股东资料治理事情 ，，，，，协调公司与证券羁系机构、股东及现实控制人、中介机构、媒体等之间的信息相同 ； ；；；；；；

（三）组织准备董事会聚会和股东大会聚会 ，，，，，加入股东大会、董事会、监事会及高级治理职员相关聚会 ，，，，，认真董事会聚会纪录事情并签字 ； ；；；；；；

（四）认真公司信息披露的保密事情 ，，，，，在未果真重大信息泄露时 ，，，，，实时向深圳证券生意所报告并通告 ； ；；；；；；

（五）关注有关公司的听说并自动求证真真相形 ，，，，，催促董事会等有关主体实时回复深圳证券生意所所有问询 ； ；；；；；；

（六）组织董事、监事和高级治理职员举行证券执律例则、《深圳证券生意所股票上市规则》及深圳证券生意所其他划定要求的培训 ，，，，，协助前述职员相识各自在信息披露中的职责 ； ；；；；；；

（七）催促董事、监事和高级治理职员遵守执法、规则、规章、规范性文件、《深圳证券生意所股票上市规则》、深圳证券生意所其他相关划定及公司章程 ，，，，，切实推行其所作出的允许 ； ；；；；；；在知悉公司、董事、监事和高级治理职员作出或者可能作出违反有关划定的决议时 ，，，，，应当予以提醒并连忙如实地向深圳证券生意所报告 ； ；；；；；；

（八）认真公司股票及其衍生品种变换的治理事务等 ； ；；；；；；

（九）《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券生意所要求推行的其他职责。 。。。。

第十二条 董事会秘书应当遵守公司章程 ，，，，，肩负公司高级治理职员的有关执法责任 ，，，，，对公司负有诚信和勤勉义务 ，，，，，不得使用职权为自己或他人谋收利益。 。。。。

第四章 董事会秘书事情程序

第十三条 董事会秘书有权相识公司与信息披露有关的情形 ，，，，，遵照有关执法、规则和划定需披露的 ，，，，，报经董事会后 ，，，，，由董事会秘书组织、协调实验。 。。。。

第十四条 公司有关部分应向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。 。。。。应有关部分及股东要求须相知趣关事项时 ，，，，，相关部分及下属企业应确保实时、准确、完整地提供相关资料。 。。。。提供资料爆发过失而导致信息披露违规时 ，，，，，应追究相关职员的责任。 。。。。

第十五条 公司作出重大决议之前 ，，，，，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。 。。。。

第十六条 公司董事会办公室为信息披露治理部分 ，，，，，由董事会秘书认真组织开展相关事情。 。。。。

第十七条 公司董事会办公室应配备信息披露所必需的通讯装备和盘算机等办公装备 ，，，，，包管盘算机可以毗连国际互连网和对外咨询电话的流通。 。。。。

第五章 附则

第十八条 本细则未尽事项 ，，，，，按国家有关执法、规则和公司《章程》执行。 。。。。

第十九条 本细则由公司董事会认真诠释和修订。 。。。。

第二十条 本细则由董事会通过之日起正式实验。 。。。。

3118云顶集团董事会

2022年10月26日

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