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3118云顶集团 董事会薪酬委员会事情细则

宣布时间：

2022-10-26

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董事会薪酬委员会事情细则

（经第六届董事会第三次聚会修订）

第一节  总则

第一条 为完善3118云顶集团(以下简称“公司”)法人治理结构 ，，，，，，进一步建设健全公司审核和薪酬治理制度 ，，，，，，完善公司治理结构 ，，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关划定 ，，，，，，公司特设立董事会薪酬委员会 ，，，，，，并制订本事情细则。。。。。。。 。

第二条 薪酬委员会是董事会凭证股东大会决议设立的专门事情机构 ，，，，，，主要认真制订公司董事及司理职员的审核标准并举行审核；；；；；；；认真制订、审查公司董事及司理职员的薪酬政策与计划 ，，，，，，对董事会认真。。。。。。。 。

第三条 本事情细则所指薪酬与审核的规模为在本公司领取薪酬的董事长、董事、董事会聘用的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级治理职员。。。。。。。 。

第二节  职员组成

第四条 薪酬委员会委员由三名董事组成 ，，，，，，其中自力董事应不少于两名。。。。。。。 。

第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上自力董事或者全体董事的三分之一提名 ，，，，，，并由董事会选举爆发。。。。。。。 。

第六条 薪酬委员会设主任委员(即召集人)一名 ，，，，，，由自力董事委员担当 ，，，，，，认真主持委员会事情；；；；；；；主任委员由全体委员的二分之一以上选举爆发。。。。。。。 。

第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致 ，，，，，，委员任期届满 ，，，，，，连选可以连任。。。。。。。 。时代若有委员不再担当公司董事职务 ，，，，，，自动失去委员资格 ，，，，，，并由委员会凭证上述第四至第六条划定补足委员人数。。。。。。。 。

第八条 薪酬委员会下设事情组 ，，，，，，专门认真提供公司有关谋划方面的资料及被考评职员的有关资料 ，，，，，，认真准备薪酬委员会聚会并执行薪酬委员会的有关决议。。。。。。。 。

第三节  职责权限

第九条 薪酬委员会的主要职责权限：

（一）凭证董事及高级治理职员治理岗位的主要规模、职责、主要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬妄想或计划；；；；；；；

（二）薪酬妄想或计划主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价系统 ，，，，，，奖励和处分的主要计划和制度等；；；；；；；

（三）审查公司董事(非自力董事)及高级治理职员的推行职责情形并对其举行年度绩效考评；；；；；；；

（四）认真对公司薪酬制度执行情形举行监视；；；；；；；

（五）董事会授权的其他事宜。。。。。。。 。

第十条 董事会有权反对损害股东利益的薪酬妄想或计划。。。。。。。 。

第十一条 薪酬委员会对董事会认真。。。。。。。 。委员会提出的公司董事的薪酬妄想 ，，，，，，须报经董事会赞成后 ，，，，，，提交股东大会审议通事后方可实验；；；；；；；公司司理职员的薪酬分派计划须报董事会批准。。。。。。。 。

第四节  决议程序

第十二条 薪酬委员会下设的事情组认真做好对公司董事和高级治理职员考评的前期准备事情 ，，，，，，提供公司有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和谋划目的完成情形；；；；；；；

（二）公司高级治理职员分担事情规模及主要职责情形；；；；；；；

（三）提供董事及高级治理职员岗位事情业绩考评系统中涉及指标的完成情形；；；；；；；

（四）提供董事及高级治理职员的营业立异能力和创利能力的谋划绩效情形；；；；；；；

（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分派妄想和分派方法的有关测算依据。。。。。。。 。

第十三条 薪酬委员会对董事和高级治理职员考评程序：

（一）公司董事和高级治理职员向董事会薪酬委员会作述职和自我评价；；；；；；；

（二）薪酬委员会按绩效评价标准和程序 ，，，，，，对董事及高级治理职员举行绩效评价；；；；；；；

（三）凭证岗位绩效评价效果及薪酬分派政策提出董事及高级治理职员的酬金数额和奖励方法 ，，，，，，表决通事后 ，，，，，，报公司董事会。。。。。。。 。

第五节  议事程序

第十四条 委员会每年至少召开两次聚会 ，，，，，，并于聚会召开前七日通知全体委员 ，，，，，，聚会由主任委员主持 ，，，，，，主任委员不可出席时可委托其他一名委员(自力董事)主持。。。。。。。 。

第十五条 薪酬委员会聚会应由三分之二以上的委员出席方可举行；；；；；；；每一名委员有一票的表决权；；；；；；；聚会做出的决议 ，，，，，，必需经全体委员的过半数通过。。。。。。。 。

第十六条 委员会聚会表决方法为举手表决或投票表决；；；；；；；暂时聚会可以接纳通讯表决的方法召开。。。。。。。 。

第十七条 薪酬委员会聚会须要时可约请公司董事、监事及其他治理职员列席聚会。。。。。。。 。

第十八条 若有须要 ，，，，，，薪酬委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见 ，，，，，，用度由公司肩负。。。。。。。 。

第十九条 薪酬委员会聚会的召开程序、表决方法和聚会通过的议案必需遵照有关执法、规则、公司章程及本事情细则的划定。。。。。。。 。

第二十条 薪酬委员会聚会讨论有关委员会成员的议题时 ，，，，，，当事人应回避。。。。。。。 。

第二十一条 薪酬委员会聚会应当有纪录 ，，，，，，出席聚会的委员应当在聚会纪录上署名；；；；；；；聚会纪录由公司董事会秘书纪录和生涯。。。。。。。 。

第二十二条 薪酬委员会聚会通过的议案及表决效果 ，，，，，，应以书面形式报公司董事会。。。。。。。 。

第二十三条 出席聚会的委员均对聚会所议事项有保密义务 ，，，，，，不得私自披露有关信息。。。。。。。 。

第六节  附则

第二十四条 本事情细则未尽事宜 ，，，，，，按国家有关执法、执法和公司章程的划定执行；；；；；；；本事情细则如与日后公布的执法、规则或经正当程序修改后的公司章程相抵触时 ，，，，，，按有关执法、规则和公司章程的划定执行 ，，，，，，并连忙修订 ，，，，，，报董事会审议通过。。。。。。。 。

第二十五条 本事情细则由公司董事会认真诠释和修订。。。。。。。 。

第二十六条 本事情细则由公司董事会通过之日起正式实验。。。。。。。 。

3118云顶集团董事会

2022年10月26日

 

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