第六届董事会第一次聚会决议通告

宣布时间：

2022-07-29

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-048
3118云顶集团
第六届董事会第一次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2022年7月23日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级治理职员发出了通知；；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2022年7月28日在本公司2号基地三楼多功效聚会室以现场团结通讯表决的方法召开；；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，现实出席7名；；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事兼总裁吴建新先生主持，，，，，公司监事、部分高级治理职员列席聚会；；；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。
二、聚会审议情形
经与会董事审议，，，，，以书面记名投票方法举行逐项表决，，，，，作出如下决议：
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
聚会选举韩力先生为公司第六届董事会董事长，，，，，董事长的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。。。。。。。
表决效果: 赞成7票；；；；；；；阻挡: 0票；；；；；；；弃权: 0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
2、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案
凭证相关执法、规则及公司董事会各专门委员聚会事规则等有关划定，，，，，团结公司现真相形，，，，，经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，，，，，选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员，，，，，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。。。。。。。各委员会组成如下：
审计委员会：严骏先生、孙健先生、吴建新先生，，，，，其中严骏先生、孙健先生为公司自力董事，，，，，严骏先生任主任委员；；；；；；；
提名委员会：孙健先生、孙振华先生、吴建新先生，，，，，其中孙健先生、孙振华先生为公司自力董事，，，，，孙健先生任主任委员；；；；；；；
薪酬委员会：孙振华先生、严骏先生、吴建新先生，，，，，其中孙振华先生、严骏先生为公司自力董事，，，，，孙振华先生任主任委员；；；；；；；
战略委员会：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生、孙振华先生、严骏先生、孙健先生，，，，，其中孙振华先生、严骏先生、孙健先生为公司自力董事, 韩力先生任主任委员。。。。。。。
表决效果: 赞成7票；；；；；；；阻挡: 0票；；；；；；；弃权: 0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
3、关于聘用公司总裁的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，，，，，董事会赞成聘用吴建新先生为公司总裁，，，，，吴建新先生的总裁任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。。。。。。。
表决效果: 赞成7票；；；；；；；阻挡: 0票；；；；；；；弃权: 0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
自力董事对聘用吴建新先生为公司总裁揭晓了明确赞成的意见，，，，，详细内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《自力董事关于第六届董事会第一次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。
4、关于聘用公司副总裁的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，，，，，董事会赞成聘用张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生、陈林先生、赵文浩先生、吴昱成先生为公司副总裁，，，，，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。。。。。。。
表决效果: 赞成7票；；；；；；；阻挡: 0票；；；；；；；弃权: 0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
自力董事对聘用公司副总裁的议案揭晓了明确赞成的意见，，，，，详细内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《自力董事关于第六届董事会第一次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。
5、关于聘用公司财务总监的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，，，，，董事会赞成继续聘用林冬香女士为公司财务总监，，，，，林冬香女士担当公司财务总监的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。。。。。。。
表决效果: 赞成7票；；；；；；；阻挡: 0票；；；；；；；弃权: 0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
自力董事对聘用林冬香女士为公司财务总监揭晓了明确赞成的意见，，，，，详细内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《自力董事关于第六届董事会第一次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。
6、关于聘用公司董事会秘书的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，，，，，董事会赞成继续聘用章其强先生为公司董事会秘书，，，，，章其强先生担当公司董事会秘书的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。。。。。。。
表决效果: 赞成7票；；；；；；；阻挡: 0票；；；；；；；弃权: 0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
凭证《公司法》《公司章程》《深圳证券生意所股票上市规则》等相关划定，，，，，章其强先生的任职资料已报备深圳证券生意所备案审核且无异议。。。。。。。章其强先生持有深圳证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书，，，，，任职资格切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关划定，，，，，其联系方法为：
联系地点：江苏省启东市南阳镇，，，，，3118云顶集团阀门3号基地
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：zhangqq@stfm.cn
自力董事对继续聘用章其强先生为公司董事会秘书揭晓了明确赞成的意见，，，，，详细内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《自力董事关于第六届董事会第一次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。
7、关于聘用公司内部审计认真人的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，，，，，董事会赞成继续聘用洪学超先生为公司内部审计认真人，，，，，洪学超先生担当内部审计认真人的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。。。。。。。洪学超先生具有富厚的财务会计、财务治理和审计治理事情履历，，，，，事情作风详尽严谨，，，，，适合专职担当公司内部审计认真人职务。。。。。。。
表决效果: 赞成7票；；；；；；；阻挡: 0票；；；；；；；弃权: 0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
自力董事对继续聘用洪学超先生为公司内部审计认真人揭晓了明确赞成的意见，，，，，详细内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《自力董事关于第六届董事会第一次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。
8、关于聘用公司证券事务代表的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，，，，，董事会赞成继续聘用陈鸣迪女士为公司证券事务代表，，，，，陈鸣迪女士担当证券事务代表的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。。。。。。。
表决效果: 赞成7票；；；；；；；阻挡: 0票；；；；；；；弃权: 0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。
陈鸣迪女士已取得深圳证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书，，，，，其任职资格切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关划定，，，，，其联系方法为：
联系地点：江苏省启东市南阳镇，，，，，3118云顶集团阀门3号基地
联系电话：0513-83333645
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：chenmd@stfm.cn
自力董事对继续聘用陈鸣迪女士为公司证券事务代表揭晓了明确赞成的意见，，，，，详细内容见2022年7月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《自力董事关于第六届董事会第一次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。
以上议案1——议案6、议案8议案详细内容详见2022年7月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘用高级治理职员、证券事务代表的通告》（通告编号：2022-050）。。。。。。。
三、备查文件
1、《3118云顶集团第六届董事会第一次聚会决议》；；；；；；；
2、《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第一次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。
特此通告。。。。。。。