2022年第二次暂时股东大会决议通告

宣布时间：

2022-07-29

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-047

3118云顶集团
2022年第二次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏肩负责任。。。。。。。

主要提醒：
1、本次股东大会召开时代没有增添、反对或变换议案情形爆发；；；；；
2、本次股东大会接纳现场投票与网络投票相团结的方法召开。。。。。。。

聚会召开情形

1、聚会通知情形：公司董事会于2022年7月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《3118云顶集团关于召开2022年第二次暂时股东大会的通知》；；；；；
2、聚会召开时间：
（1）现场聚会召开时间：2022年7月28日（星期四）下昼14:00。。。。。。。
（2）网络投票时间为：2022年7月28日（星期四）。。。。。。。
其中，，，，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2022年7月28日上午9:15～9:25，，，，，，9:30～11:30，，，，，，下昼13:00～15:00；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2022年7月28日上午9:15至下昼15:00时代的恣意时间。。。。。。。
3、现场聚会召开所在：公司2号基地三楼多功效聚会室
4、聚会召集人：公司董事会
5、聚会表决方法：现场投票与网络投票表决相团结的方法
6、股权挂号日：2022年7月25日
7、现场聚会主持人：公司董事兼总裁吴建新先生
8、聚会的正当性：公司第五届董事会第二十八次聚会审议通过了《关于召开2022年第二次暂时股东大会的议案》，，，，，，决议召开公司2022年第二次暂时股东大会，，，，，，本次股东大会的召开切合有关执律例则和《公司章程》的划定。。。。。。。
二、聚会出席情形
1、出席聚会的总体情形
加入本次股东大会现场聚会和网络投票的股东及授权代表共计18人，，，，，，代表有表决权股份数20,063.8560万股，，，，，，占公司股本总额的39.5318%。。。。。。。
2、现场聚会出席情形
加入本次股东大会现场聚会的股东及股东代表共计9人，，，，，，代表有表决权的股份数额7,135.8333万股，，，，，，占公司总股份数的14.0597%。。。。。。。
3、网络投票情形
通过网络投票加入本次股东大会的股东共计9人，，，，，，代表有表决权的股份总数12,928.0227万股，，，，，，占公司总股份数的25.4721%。。。。。。。
4、中小股东出席情形
通过现场和网络投票加入本次股东大会的中小股东共10人，，，，，，代表有表决权的股份总数3,982.1141万股，，，，，，占公司总股份数的7.8459%。。。。。。。
公司董事、监事和高级管理职员出席了本次股东聚会，，，，，，公司约请上海市通力状师事务所状师对本次股东大会举行了现场见证，，，，，，并出具了执法意见书。。。。。。。

议案审媾和表决情形

本次股东大会凭证聚会议程审议了议案，，，，，，并接纳现场记名与网络投票相团结的方法举行了表决，，，，，，本次股东大会的提案对中小投资者的表决举行了单独计票；；；；；
1、关于第六届董事会董事津贴的议案
本议案接纳非累积投票制举行表决，，，，，，审定自力董事孙振华、严骏、孙健任职时代的自力董事津贴为每人每年75,000.00元（含税）；；；；；非自力董事韩力、吴建新、王懿、张玉海不领取董事津贴。。。。。。。
表决效果：赞成：20,063.8560万股，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股,占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。该议案获得通过；；；；；
其中，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：3,982.1141万股，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的100.0000%；；；；；阻挡：0股，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。
2、关于公司董事会换届选举非自力董事的议案
第六届董事会候选人中兼任公司高级管理职员以及由职工代表担当的董事人数总计未凌驾公司董事总数的二分之一。。。。。。。
本议案接纳累积投票制选举公司第六届董事会非自力董事，，，，，，应选人数为4人，，，，，，凭证表决效果，，，，，，各候选人累积投票得票数目已抵达出席聚会有表决权股份总数的二分之一以上，，，，，，韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生中选为公司第六届董事会非自力董事。。。。。。。公司第六届董事会董事任期三年，，，，，，自本次股东大会审议通过之日起盘算。。。。。。。详细表决情形如下：
2.01选举韩力先生为第六届董事会非自力董事
表决效果：赞成：16,402.4290万股，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。
其中，，，，，，中小投资者的表决效果：赞成：3,982.0141万股，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。
2.02选举吴建新先生为第六届董事会非自力董事
表决效果：赞成：16,402.4290万股，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。
其中，，，，，，中小投资者的表决效果：赞成：3,982.0141万股，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。
2.03选举王懿先生为第六届董事会非自力董事
表决效果：赞成：17,842.4290万股，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的88.9282%。。。。。。。
其中，，，，，，中小投资者的表决效果：赞成：3,982.0141万股，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。
2.04选举张玉海先生为第六届董事会非自力董事
表决效果：赞成：16,402.4290万股，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。
其中，，，，，，中小投资者的表决效果：赞成：3,982.0141万股，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。
3、关于公司董事会换届选举自力董事的议案
在本次股东大会召开前，，，，，，自力董事候选人孙振华先生、严骏先生、孙健先生的资料已提交深圳证券生意所审核无异议。。。。。。。
本议案接纳累积投票制选举公司第六届董事会自力董事，，，，，，应选人数为3人，，，，，，凭证表决效果，，，，，，各候选人累积投票得票数目已抵达出席聚会有表决权股份总数的二分之一以上，，，，，，孙振华先生、严骏先生、孙健先生中选为公司第六届董事会自力董事。。。。。。。公司第六届董事会董事任期三年，，，，，，自本次股东大会审议通过之日起盘算。。。。。。。详细表决情形如下：
3.01选举孙振华先生为第六届董事会自力董事
表决效果：赞成：16,402.4290万股，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。
其中，，，，，，中小投资者的表决效果：赞成：3,982.0141万股，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。
3.02选举严骏先生为第六届董事会自力董事
表决效果：赞成：16,402.4290万股，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。
其中，，，，，，中小投资者的表决效果：赞成：3,982.0141万股，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。
3.03选举孙健先生为第六届董事会自力董事
表决效果：赞成：17,482.4290万股，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的87.1339%。。。。。。。
其中，，，，，，中小投资者的表决效果：赞成：3,982.0141万股，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。
4、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
第六届监事会候选人中最近二年内曾担当过公司董事或者高级管理职员的监事人数未凌驾公司监事总数的二分之一；；；；；简单股东提名的监事未凌驾公司监事总数的二分之一。。。。。。。
本议案接纳累积投票制选举公司第六届监事会股东代表监事，，，，，，应选人数为2人，，，，，，凭证表决效果，，，，，，各候选人累积投票得票数目已抵达出席聚会有表决权股份总数的二分之一以上，，，，，，陈力女士、马冬梅女士中选为公司第六届监事会股东代表监事，，，，，，将与公司职工代表大会选举爆发的职工代表监事沈婷女士配合组成公司第六届监事会。。。。。。。公司第六届监事会监事任期三年，，，，，，自本次股东大会审议通过之日起盘算。。。。。。。详细表决效果如下：
4.01选举陈力女士为第六届监事会股东代表监事
表决效果：赞成：16,402.4290万股，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。
其中，，，，，，中小投资者的表决效果：赞成：3,982.0141万股，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。
4.02选举马冬梅女士为第六届监事会股东代表监事
表决效果：赞成：16,402.4290万股，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。
其中，，，，，，中小投资者的表决效果：赞成：3,982.0141万股，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。
四、见证状师出具的执法意见
上海市通力状师事务所状师对2022年第二次暂时股东大会举行了现场见证，，，，，，并揭晓如下意见：
经本所状师核查，，，，，，本所状师以为，，，，，，本次股东大会的召集、召开程序切合有关执律例则及公司章程的划定, 出席聚会职员资格、本次股东大会召集人资格均正当有用, 本次股东大会的表决程序切合有关执律例则及公司章程的划定, 本次股东大会的表决效果正当有用。。。。。。。
五、备查文件