关于召开2022年第二次暂时股东大会的通知

宣布时间：

2022-07-12

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-044
3118云顶集团
关于召开2022年第二次暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

3118云顶集团(以下简称“公司”)董事会于2022年7月10日召开了第五届董事会第二十八次聚会，，，，，，，，聚会审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。。。。。凭证《公司法》《证券法》等相关执法、规则及《公司章程》的有关划定，，，，，，，，董事会提议召开公司2022年第二次暂时股东大会(以下简称“聚会”)，，，，，，，，现就聚会有关事项通知如下：
一、召开聚会的基本情形
1、股东大会届次：2022年第二次暂时股东大会。。。。。
2、股东大会召集人：公司第五届董事会第二十八次聚会决议召开，，，，，，，，由公司董事会召集举行。。。。。
3、本次股东大会的召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。。。。。
4、聚会召开时间：
（1）现场聚会召开时间：2022年7月28日（星期四）下昼14:00。。。。。
（2）网络投票时间为：2022年7月28日（星期四）。。。。。
其中，，，，，，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2022年7月28日9:15～9:25，，，，，，，，9:30～11:30，，，，，，，，13:00～15:00；；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：为2022年7月28日上午9:15～下昼15:00时代的恣意时间。。。。。
5、聚会的召开方法：本次股东大会接纳现场投票和网络投票相团结的方法召开。。。。。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方法中的一种表决方法，，，，，，，，犹如一表决权泛起重复投票的，，，，，，，，以第一次有用投票效果为准。。。。。网络投票包括证券生意系统和互联网辖档徒种投票方法，，，，，，，，统一表决权只能选择其中一种方法。。。。。
6．股权挂号日：2022年7月25日。。。。。
7．出席工具：
（1）阻止2022年7月25日下昼深圳证券生意所收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。。。。。因故不可出席本次聚会的股东，，，，，，，，可书面授权委托署理人出席并行使表决权（该署理人不必是公司股东）。。。。。股东委托署理人出席聚会的，，，，，，，，需出示授权委托书（授权委托书名堂附件2）。。。。。
（2）本公司的董事、监事及高级治理职员。。。。。
（3）本公司约请的见证状师。。。。。
（4）第六届董事会非自力董事候选人、自力董事候选人、监事候选人
（5）其他相关职员。。。。。
8．现场聚会召开所在：江苏省启东市南阳镇，，，，，，，，公司2号基地三楼多功效聚会室
二、聚会审议事项
（一）本次股东大会提案编码表（表一）

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于第六届董事会董事津贴的议案	√
累积投票提案（等额选举）
2.00	关于公司董事会换届选举非自力董事的议案	应选人数4人
2.01	选举韩力先生为第六届董事会非自力董事	√
2.02	选举吴建新先生为第六届董事会非自力董事	√
2.03	选举王懿先生为第六届董事会非自力董事	√
2.04	选举张玉海先生为第六届董事会非自力董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举自力董事的议案	应选人数3人
3.01	选举孙振华先生为第六届董事会自力董事	√
3.02	选举严骏先生为第六届董事会自力董事	√
3.03	选举孙健先生为第六届董事会自力董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数2人
4.01	选举陈力女士为第六届监事会股东代表监事	√
4.02	选举马冬梅女士为第六届监事会股东代表监事	√

（二）提案披露情形
上述提案已经第五届董事会第二十八次聚会、第五届监事会第二十四次聚会审议通过，，，，，，，，内容详见2022年7月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关通告。。。。。
（三）其他事项
1、凭证《上市公司股东大会规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并凭证审慎性原则，，，，，，，，上述提案将对中小投资者的表决举行单独计票并予披露。。。。。中小投资者是指除公司董事、监事、高级治理职员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。。。。。
2、提案 2.00、3.00、4.00 均为累积投票提案，，，，，，，，应选非自力董事4名、自力董事3名、股东代表监事2名。。。。。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数，，，，，，，，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中恣意分派（可以投出零票），，，，，，，，但总数不得凌驾其拥有的选举票数。。。。。自力董事候选人的任职资格和自力性尚需经深圳证券生意所备案审核无异议，，，，，，，，股东大会方可举行表决。。。。。
三、聚会挂号等事项
1、挂号方法
（1）法人股东挂号：法人股东的法定代表人出席的，，，，，，，，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证实书、股东帐户卡和自己身份证治理挂号手续；；；；；；委托署理人出席的，，，，，，，，还须持有授权委托书和出席人身份证。。。。。
（2）自然人股东挂号：自然人股东出席的，，，，，，，，须持有股东帐户卡及自己身份证治理挂号手续；；；；；；委托署理人出席的，，，，，，，，还须持有授权委托书和出席人身份证。。。。。
（3）异地股东可接纳信函或传真方法挂号（信函或传真应在2022年7月27日17：30前送达或传真至公司董事会办公室）。。。。。
2、挂号时间：2022年7月27日（上午9:00－11:30，，，，，，，，下昼13:30－17:30）。。。。。
3、挂号所在及联系方法：
江苏省启东市南阳镇，，，，，，，，3118云顶集团阀门3号基地，，，，，，，，四楼董事会办公室
联系电话：0513-83335899、83333645；；；；；；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、注重事项：出席聚会的股东和股东署理人请携带相关证件的原件加入�。。。。�，，，，，，，与会股东或署理人食宿及交通费自理。。。。。

加入网络投票的详细操作程序

本次股东大会，，，，，，，，股东可以通过深交所生意系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，，，，，，，，网络投票的详细操作流程见附件1。。。。。
五、备查文件
1、3118云顶集团第五届董事会第二十八次聚会决议；；；；；；
2、3118云顶集团第五届监事会第二十四次聚会决议。。。。。

特此通告。。。。。

3118云顶集团董事会
2022年7月12日

附件1：
加入网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码：362438
2、投票简称：3118云顶集团投票
3、填报表决意见或选举票数。。。。。
关于非累积投票提案，，，，，，，，填报表决意见：赞成、阻挡、弃权。。。。。
关于累积投票提案，，，，，，，，填报投给某候选人的选举票数。。。。。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限举行投票，，，，，，，，股东所投选举票数凌驾其拥有选举票数的，，，，，，，，或者在差额选举中投票凌驾应选人数的，，，，，，，，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。。。。。若是差别意某候选人，，，，，，，，可以对该候选人投 0 票。。。。。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不凌驾该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非自力董事（如表一提案2，，，，，，，，接纳等额选举，，，，，，，，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非自力董事候选人中恣意分派，，，，，，，，但投票总数不得凌驾其拥有的选举票数。。。。。
② 选举自力董事（如表一提案3，，，，，，，，接纳等额选举，，，，，，，，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位自力董事候选人中恣意分派，，，，，，，，但投票总数不得凌驾其拥有的选举票数。。。。。
③ 选举股东代表监事（如表一提案4，，，，，，，，接纳等额选举，，，，，，，，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数恣意分派，，，，，，，，但投票总数不得凌驾其拥有的选举票数。。。。。
二、通过深交所生意系统投票的程序
1、投票时间： 2022年7月28日9:15～9:25，，，，，，，，9:30～11:30，，，，，，，，13:00～15:00。。。。。
2、股东可以登录证券公司生意客户端通过生意系统投票。。。。。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统最先投票的时间为2022年7月28日上午9:15～下昼15:00时代的恣意时间。。。。。
2、股东通过互联网投票系统举行网络投票，，，，，，，，需凭证《深圳证券生意所投资者网络服务身份认证营业指引（2016年修订）》的划定治理身份认证，，，，，，，，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。。。。。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。。。。。
3、股东凭证获取的服务密码或数字证书，，，，，，，，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。。。。。

附件2：
授权委托书
3118云顶集团董事会：
兹授权委托先生／女士代表本公司／自己出席2022年7月28日在江苏省启东市南阳镇3118云顶集团2号基地三楼多功效聚会室召开的3118云顶集团2022年第二次暂时股东大会，，，，，，，，并代表本公司/自己遵照以下指示对下列提案投票。。。。。本公司／自己对本次聚会表决事项未作详细指示的，，，，，，，，受托人可以代为行使表决权，，，，，，，，其行使表决权的效果均由本公司／自己肩负。。。。。

提案编码	提案名称	备注	赞成	阻挡	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于第六届董事会董事津贴的议案	√
累积投票提案	接纳等额选举，，，，，，，，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于公司董事会换届选举非自力董事的议案	应选人数 4人	选举票数
2.01	选举韩力先生为第六届董事会非自力董事	√	票
2.02	选举吴建新先生为第六届董事会非自力董事	√	票
2.03	选举王懿先生为第六届董事会非自力董事	√	票
2.04	选举张玉海先生为第六届董事会非自力董事	√	票
3.00	关于公司董事会换届选举自力董事的议案	应选人数 3人	选举票数
3.01	选举孙振华先生为第六届董事会自力董事	√	票
3.02	选举严骏先生为第六届董事会自力董事	√	票
3.03	选举孙健先生为第六届董事会自力董事	√	票
4.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数 2人	选举票数
4.01	选举陈力女士为第六届监事会股东代表监事	√	票
4.02	选举马冬梅女士为第六届监事会股东代表监事	√	票

本次授权的有用限期：自签署日至本次股东大会竣事。。。。。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：                    __________________________________
委托人股东账号：                  ____________________________________
受托人署名：                        __________________________________
受托人身份证号码：
委托日期：                        ____________________________________
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，，，，，，，，并加盖单位公章。。。。。

说明：
1、提案1请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“阻挡”或“弃权”空格内填上“√”号。。。。。投票人只能批注“赞成” “阻挡”或“弃权”一种意见，，，，，，，，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，，，，，，，，按弃权处置惩罚。。。。。
2、提案2、3、4项接纳累积投票制：（1）选举非自力董事候选人时，，，，，，，，表决权数=股东所持有表决权股份总数×4，，，，，，，，可以对其拥有的表决权恣意分派，，，，，，，，投向一个或多个候选人。。。。。（2）选举自力董事候选人时，，，，，，，，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，，，，，，，，可以对其拥有的表决权恣意分派，，，，，，，，投向一个或多个候选人。。。。。（3）选举股东代表监事候选人时，，，，，，，，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2，，，，，，，，可以对其拥有的表决权恣意分派，，，，，，，，投向一个或多个候选人。。。。。选举票数凌驾其拥有选举票数的，，，，，，，，其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。。。。。

要害词：

关于非果真刊行股票限售股份上市流通的提醒性通告

关于公司全资子公司一样平常谋划重大条约希望的通告

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