第六届董事会第六次聚会决议通告

宣布时间：

2023-04-18

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2023-015
3118云顶集团
第六届董事会第六次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2023年4月6日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级管理职员发出了通知；；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2023年4月16日在公司总部1204多功效聚会室以现场团结通讯表决的方法召开；；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，现实出席7名；；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事长韩力先生主持，，，，，，公司全体监事、部分高级管理职员列席聚会；；；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。。。。。
《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），，，，，，《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。
2、关于《2022年度董事会事情报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。。。。。
《2022董事会事情报告》详细内容请阅《2022年年报全文》中的“第三节：管理层讨论与剖析”。。。。。
公司第五届自力董事孙振华先生、严骏先生、肖勇波先生和第六届自力董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生向董事会提交了《2022年度自力董事述职报告》，，，，，，并将在公司2022年年度股东大会上述职，，，，，，述职报告全文详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度自力董事述职报告》。。。。。
3、关于《2022年度总裁事情报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。。。。。
公司2022年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）审计，，，，，，并出具了“天职业字[2023]6068号”标准无保注重见审计报告。。。。。公司2022年度公司实现营业收入195,505.40万元，，，，，，同比增添2.37%；；；；；；；营业利润25,713.95万元，，，，，，同比下降14.39%；；；；；；；归属于上市公司股东的净利润22,755.03万元，，，，，，同比下降10.20%。。。。。
5、关于《2023年度财务预算报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。。。。。
《2023年度财务预算报告》详细内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。
特殊提醒：公司《2023年度财务预算报告》的各项指标仅作为公司内部谋划管理和业绩审核的参考指标，，，，，，不代表公司对2023年度的盈利展望或允许，，，，，，预算能否实现取决于宏观经济情形、市场需求状态、国家工业政策调解、谋划团队的起劲水一律多种因素，，，，，，保存较大的不确定性，，，，，，请投资者特殊注重投资危害。。。。。
6、关于《2022年度利润分派预案》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。。。。。
经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）审计，，，，，，阻止2022年12月31日，，，，，，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润227,550,314.41元，，，，，，依据《公司章程》划定，，，，，，提取10%法定盈余公积金共计18,260,757.78元，，，，，，加上年头未分派利润990,356,570.12元，，，，，，减去2022年支付的2021年度通俗股股利25,376,873.05元，，，，，，总计可供股东分派的利润为1,174,269,253.70元。。。。。
现提议2022年度利润分派的预案为：以现有总股本507,537,461股为基数，，，，，，向全体股东每10股派发明金盈利0.50元(含税)，，，，，，共计派发明金盈利25,376,873.05元。。。。。公司2022年度不以资源公积金转增股本，，，，，，不送红股，，，，，，剩余未分派利润结转以后年度。。。。。
（注：年报披露日至实验利润分派计划的股权挂号日时代股本爆发变换的，，，，，，则以未来实验分派计划时股权挂号日的总股本为基数，，，，，，凭证每股分派金额稳固的原则对分派总额举行响应调解。。。。。）
在提出和讨论本次利润分派计划历程中，，，，，，公司严酷凭证《内幕信息知情人挂号及报备制度》的划定做好内幕信息知情人的管理和见告义务，，，，，，避免内幕信息走漏。。。。。董事会以为公司2022年度利润分派预案的制订切合《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》《未来三年（2021年-2023年）股东回报妄想》和《公司章程》中对利润分派的相关划定，，，，，，切合公司的现真相形。。。。。公司制订利润分派预案时，，，，，，举行了研究论证，，，，，，充分听取了自力董事等职员意见。。。。。
公司自力董事对上述利润分派预案审核后以为：提交公司第六届董事会第六次聚会审议的2022年度利润分派预案切合公司目今的现真相形，，，，，，且兼顾了公司与股东利益，，，，，，有利于公司的一连稳固康健生长，，，，，，我们赞成公司董事会关于2022年度利润分派的预案，，，，，，并提交公司2022年年度股东大会审议。。。。。
以上自力董事意见详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第六次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
7、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
详细内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。。。。。
公司2022年年报会计师对《2022年度内部控制自我评价报告》出具了“天职业字[2023]6068-1号”《内部控制审计报告》。。。。。
自力董事揭晓如下意见：公司建设的内部控制制度，，，，，，切合国家有关规则和证券羁系部分的要求，，，，，，也适合现在公司生产谋划现真相形需要。。。。。经由核查，，，，，，自今年度1月1日起至本报告期末，，，，，，公司内部控制目的明确，，，，，，危害提防导向清晰，，，，，，控制系统健全，，，，，，控制制度及控制流程设计合理并获得了有用执行，，，，，，能够预防和实时发明、纠正公司运营历程中可能泛起的重大过失和舞弊行为，，，，，，�；；；；；；；す咀什那寰埠屯暾�，，，，，，包管会计纪录和会计信息的真实性、准确性和实时性，，，，，，在包括但不限于控制情形、危害评估、控制运动、信息与相同及内部监视等重大方面和主要事项均实验了有用控制，，，，，，不保存重大缺陷。。。。。公司董事会体例的《公司2022年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反应了公司内部控制的现状，，，，，，对公司内部控制的总结客观、周全，，，，，，对增强内部控制的起劲偏向明确。。。。。随着国家执法、规则的逐步深化完善和公司的一直生长，，，，，，公司应对现行的内部控制系统举行顺应性调解，，，，，，以一直完善公司治理结构，，，，，，提高规范运作水平。。。。。综上所述，，，，，，我们赞成公司董事会体例的《2022年度内部控制自我评价报告》。。。。。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司揭晓的意见：经核查，，，，，，保荐机构以为：江苏3118云顶集团已经建设了响应的内部控制制度和系统，，，，，，切合《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关执律例则和规范性文件的要求。。。。。2022年度，，，，，，公司内部控制制度执行情形优异，，，，，，公司出具的《3118云顶集团2022年度内部控制自我评价报告》周全、客观、真实地反应了公司内部控制系统建设和运作的现真相形。。。。。
以上自力董事意见及保荐机构意见的详细内容见2023年4月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第六次聚会相关事项的自力意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。。。。。
8、关于《2022年度召募资金存放与使用情形专项报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
该议案详细内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度召募资金存放与使用情形的专项报告》（通告编号：2023-017）。。。。。
公司2022年年报会计师对《2022年度召募资金存放与使用情形的专项报告》出具了“天职业字[2023]6068-3号”《召募资金年度存放与使用情形鉴证》。。。。。
自力董事的自力意见为：经核查，，，，，，2022年度公司召募资金的存放与使用切合中国证监会、深圳证券生意所关于上市公司召募资金管理和使用的相关划定，，，，，，不保存违规使用召募资金的行为，，，，，，不保存改变或变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形。。。。。公司体例的《专项报告》内容真实、准确、完整、不保存虚伪纪录、误导性陈述和重大遗漏，，，，，，切合相关执法、规则的划定，，，，，，如实反应了公司2022年度召募资金现实存放与使用情形。。。。。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司揭晓的意见：经核查，，，，，，保荐机构以为：江苏3118云顶集团2022年度召募资金存放和使用切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第13号——保荐营业》等执律例则和规范性文件的划定，，，，，，对召募资金举行了专户存储和专项使用，，，，，，实时推行了相关信息披露义务，，，，，，不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形，，，，，，不保存违规使用召募资金的情形。。。。。
以上自力董事意见及保荐机构意见的详细内容见2023年4月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第六次聚会相关事项的自力意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于公司2022年度召募资金存放与使用情形的专项核查意见》。。。。。
9、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
该议案详细内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度社会责任报告》。。。。。
10、关于2023年度董事长薪酬计划的议案
凭证公司《董事会薪酬委员会事情细则》的划定，，，，，，公司董事会薪酬委员会凭证公司董事长韩力先生的履职体现，，，，，，在思量上年度薪酬及同地区、偕行业平均薪酬水平的基础上，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，制订公司董事长2023年度薪酬计划为年薪85万元（含税），，，，，，该薪酬计划将凭证年度事情绩效情形审核后实验。。。。。
表决效果：赞成6票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过（其中董事长韩力先生回避表决），，，，，，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。。。。。
11、关于2023年度高级管理职员薪酬计划的议案
凭证公司《董事会薪酬委员会事情细则》的划定，，，，，，公司董事会薪酬委员会凭证公司高级管理职员的履职体现，，，，，，在思量上年度薪酬及同地区、偕行业平均薪酬水平的基础上，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，制订公司高级管理职员2023年度薪酬计划（含税）为：总裁吴建新65万元、副总裁张立宏55万元、副总裁兼董事会秘书章其强55万元、副总裁缪宁55万元、副总裁李曙55万元、副总裁陈林55万元、副总裁邢懿55万元、副总裁赵文浩55万元、副总裁吴昱成55万元、财务总监林冬香40万元，，，，，，上述薪酬计划将凭证年度事情绩效情形审核后实验。。。。。
表决效果：赞成6票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过（其中董事吴建新先生回避表决）。。。。。
公司自力董事揭晓的自力意见：公司2023年度董事长、高级管理职员的薪酬计划切合国家有关执法、规则及《公司章程》等规章制度的划定，，，，，，切条约行业、同地区的薪酬水平，，，，，，该薪酬计划的实验能够实现对董事长及高级管理职员有用激励的目的。。。。。同时，，，，，，董事会对该议案的审议及表决程序切合《公司章程》《董事聚会事规则》等规章制度的划定。。。。。我们赞成公司第六届董事会第六次聚会审议通过的2023年度董事长及高级管理职员薪酬计划。。。。。
以上自力董事意见详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第六次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
12、审计委员会关于2022年度审计事情的总结报告
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
13、关于使用自有闲置资金举行现金管理的议案
为提高资金使用效益、增添股东回报，，，，，，在确保不影响公司正常谋划并有用控制危害的条件下，，，，，，公司拟继续使用不凌驾5亿元人民币的自有闲置资金购置低危害、高流动性的金融机构理工业品。。。。。
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。该议案获得通过。。。。。
该议案详细内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金举行现金管理的通告》（通告编号：2023-018）。。。。。
董事会经审核后以为：公司使用自有闲置资金举行现金管理，，，，，，推行了须要的审批程序。。。。。现在，，，，，，公司自有资金充裕，，，，，，在包管公司一样平常谋划运作和研发、生产、建设需求的条件下，，，，，，使用自有闲置资金购置低危害、高流动性的金融机构理工业品，，，，，，有利于提高公司资金的使用效率和收益，，，，，，不保存损害公司及中小股东利益的情形。。。。。因此，，，，，，我们赞成公司使用自有闲置资金不凌驾5.0亿元人民币购置低危害、高流动性的金融机构理工业品，，，，，，限期自董事会决议通过之日起一年内有用，，，，，，并授权公司管理层详细实验。。。。。
自力董事经审核后揭晓如下自力意见：公司现在谋划情形优异，，，，，，财务状态稳健，，，，，，自有资金充裕，，，，，，在包管流动性和资金清静的条件下，，，，，，使用自有闲置资金举行现金管理，，，，，，有利于在控制危害条件下提高公司自有资金的使用效率，，，，，，增添公司自有资金收益，，，，，，不会对公司生产谋划造成倒运影响，，，，，，切合公司利益，，，，，，不损害公司及全体股东，，，，，，特殊是中小股东的利益。。。。。该项投资决议程序切合相关执法、规则。。。。。我们赞成公司使用自有闲置资金不凌驾5亿元人民币购置金融机构刊行的清静性高、流动性好、具有保本允许、限期不凌驾十二个月的投资产品，，，，，，限期自董事会决议通过之日起一年内有用，，，，，，并授权公司管理层详细实验。。。。。
以上自力董事意见的详细内容见2023年4月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第六次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
14、关于向金融机构申请不凌驾21.70亿元综合授信额度的议案
为知足公司谋划生长需要，，，，，，公司拟向金融机构申请打点不凌驾21.70亿元综合授信额度，，，，，，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、商业融资、保函、资金营业等，，，，，，上述授信额度最终以各家金融机构现实审批的授信额度为准，，，，，，详细融资金额将视公司运营资金的现实需求决议，，，，，，授信限期内，，，，，，授信额度可循环使用。。。。。
同时，，，，，，为利便打点此次与上述各金融机构的综合授信事宜，，，，，，公司董事会授权公司董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，，，，，，授权限期至本事项打点竣事为止，，，，，，受托人应忠实推行义务。。。。。
表决效果:赞成7票；；；；；；；阻挡:0票；；；；；；；弃权:0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
该议案详细内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请不凌驾21.70亿元综合授信额度的通告》（通告编号：2023-019）。。。。。
15、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2023年度审计机构的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。。。。。
该议案详细内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2023年度审计机构的通告》（通告编号：2023-020）。。。。。
公司董事会审计委员会意见：公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2023年度审计机构的议案》，，，，，，以为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力和投资者�；；；；；；；つ芰�，，，，，，其在执业历程中坚持自力审计原则，，，，，，客观、公正、公允地反应公司财务状态、谋划效果，，，，，，切实推行了审计机构应尽的职责，，，，，，赞成向公司董事会提议续聘天职国际为公司2023年度审计机构。。。。。
自力董事事前认可意见为：天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）具备证券、期货相关营业资格，，，，，，其在受聘担当公司2022年度外部审计机构时代，，，，，，遵照《中国注册会计师自力审计准则》，，，，，，勤勉尽责地推行了划定的责任和义务，，，，，，公允合理地揭晓了自力审计意见，，，，，，为公司出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状态和谋划效果。。。。。因此一致赞成续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2023年度的审计机构，，，，，，并赞成将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第六次聚会审议。。。。。
自力董事的自力意见：天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）是经中华人民共和国财务部和中国证券监视管理委员会批准，，，，，，具有证券执业资格的会计师事务所。。。。。在2022年度审计事情中，，，，，，遵守职业操守、勤勉尽责，，，，，，顺遂地完成了公司2022年度财务报告的审计事情，，，，，，出具的《2022年度审计报告》真实、准确的反应了公司2022年度的财务状态和谋划效果，，，，，，并对公司2022年度召募资金存放及使用情形、关于控股股东及其他关联方资金占用情形等事项举行了认真审核，，，，，，出具了鉴证意见或专项审核说明，，，，，，整年较好地完成了公司委托的各项事情。。。。。因此，，，，，，我们以为该事务所具备相关资质条件，，，，，，审计事情勤勉尽职，，，，，，公司续聘该事务所作为公司2023年度审计机构的决议程序正当有用，，，，，，我们赞成续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2023年度审计机构。。。。。
以上自力董事事前认可意见、自力意见的详细内容划分见2023年4月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第六次聚会相关事项的事前认可意见》《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第六次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
16、关于会计政策变换的议案
公司依据财务部的有关划定，，，，，，对相关会计政策按要求举行变换，，，，，，本次会计政策变换的决议程序切合有关执律例则和《公司章程》的划定。。。。。本次会计政策变换事项无需提交股东大会审议。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；弃权：0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
该议案详细内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变换的通告》（通告编号：2023-021）。。。。。
董事会意见：本次会计政策变换是基于财务部公布的企业会计准则举行合理变换，，，，，，切合相关执法、规则的划定，，，，，，执行变换后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状态和谋划效果，，，，，，不会对公司财务状态、谋划效果及现金流量爆发重大影响，，，，，，不保存损害公司及全体股东利益的情形。。。。。
自力董事的自力意见为：公司本次凭证《企业会计准则》和公司相关会计政策的划定举行的变换，，，，，，公允地反应了公司的财务状态和资产价值，，，，，，不会对公司财务状态、谋划效果和现金流量爆发重大影响，，，，，，亦不保存损害公司及股东利益的情形。。。。。我们赞成公司本次会计政策变换。。。。。
以上自力董事意见的详细内容见2023年4月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第六次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
17、关于修订《公司章程》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。。。。。
该议案详细内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。。。。。
18、关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜的议案
凭证《上市公司证券刊行注册管理步伐》《深圳证券生意所上市公司证券刊行上市审核规则》《深圳证券生意所上市公司证券刊行与承销营业实验细则》等相关划定，，，，，，公司董事会提请股东大会授权董事会决议向特定工具刊行融资总额不凌驾人民币3亿元且不凌驾最近一年尾净资产20%的股票，，，，，，授权限期为2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。。。。。
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。。。。。
该议案详细内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜的通告》（通告编号：2023-022）。。。。。
自力董事的自力意见为：经审核，，，，，，我们以为：关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜切合《上市公司证券刊行注册管理步伐》《深圳证券生意所上市公司证券刊行上市审核规则》《深圳证券生意所上市公司证券刊行与承销营业实验细则》等有关执法、规则、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，决议程序正当有用。。。。。本次提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜有利于公司充分使用资源市场的融资功效，，，，，，增进公司可一连生长。。。。。董事会在股东大会的授权规模内实验小额融资，，，，，，危害可控，，，，，，不保存损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。。。。。因此，，，，，，我们赞成提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜。。。。。
以上自力董事意见的详细内容见2023年4月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第六次聚会相关事项的自力意见》。。。。。
19、关于召开2022年年度股东大会的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
鉴于本次董事会聚会审议通过的部分议案需经股东大会审媾和通过，，，，，，现提议于2023年5月9下昼14:00在公司总部1204多功效聚会室，，，，，，以现场投票与网络投票表决相团结的方法召开公司2022年年度股东大会。。。。�；；；；；；＞刍嵬ㄖ南晗改谌菹昙�2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（通告编号：2023-023）。。。。。
三、备查文件
1、《3118云顶集团第六届董事会第六次聚会决议》；；；；；；；
2、《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第六次聚会相关事项的事前认可意见》；；；；；；；
3、《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第六次聚会相关事项的自力意见》；；；；；；；
4、《3118云顶集团董事、监事、高级管理职员关于2022年年度报告简直认书》；；；；；；；
5、《国泰君安证券股份有限公司关于公司2022年度召募资金存放与使用情形专项核查报告》；；；；；；；
6、《国泰君安证券股份有限公司关于公司2022年度内部控制自我评价报告的核查报告》。。。。。